BOVIXA / Informations légales

Politique AML / KYC

Mise à jour de la source: 24 août 2026

Bovixa maintient un cadre strict de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), conformément aux normes réglementaires internationales et aux recommandations du GAFI/FATF.

Nous ne tolérons ni le blanchiment d'argent, ni le financement du terrorisme, ni le contournement des sanctions, ni la fraude financière.

Afin de respecter nos obligations de conformité, nous pouvons être tenus de vérifier l'identité des clients lors de l'intégration et pendant toute la durée d'utilisation de nos services.

Cela peut inclure la demande de documents d'identité, d'un justificatif de domicile, la vérification du moyen de paiement et des informations supplémentaires sur l'origine des fonds ou du patrimoine.

Nous surveillons en continu les transactions et l'activité des comptes afin d'identifier tout comportement suspect, schéma inhabituel ou activité pouvant indiquer une utilisation abusive de la plateforme.

Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons effectuer une vigilance renforcée ou demander des documents supplémentaires.

Nous n'acceptons pas les méthodes de financement anonymes.

Tous les fonds doivent provenir de comptes ou de moyens de paiement enregistrés au nom du client.

Si nous identifions une activité suspecte, nous nous réservons le droit de suspendre ou restreindre un compte, de retarder des transactions, de refuser des retraits, de demander des informations supplémentaires ou de mettre fin aux services.

Lorsque la loi l'exige, nous pouvons signaler cette activité aux autorités réglementaires ou répressives compétentes.

Les clients sont responsables de fournir des informations exactes et de maintenir les informations de leur compte à jour.

Le défaut de vérification ou de fourniture des informations demandées peut entraîner des restrictions de service.