BOVIXA / Rechtliches

AML- / KYC-Richtlinie

Quellstand: 24. August 2026

Bovixa unterhält einen strengen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Kundenidentifizierung (KYC) im Einklang mit internationalen regulatorischen Standards und den Empfehlungen der FATF.

Wir tolerieren weder Geldwäsche noch Terrorismusfinanzierung, Sanktionsumgehung oder Finanzbetrug.

Zur Unterstützung der Compliance kann es erforderlich sein, die Identität von Kunden während des Onboardings und während der Nutzung unserer Dienstleistungen zu überprüfen.

Dies kann die Anforderung von Identitätsdokumenten, Adressnachweisen, die Verifizierung von Zahlungsmethoden und zusätzliche Informationen zur Herkunft der Mittel oder des Vermögens umfassen.

Wir überwachen Transaktionen und Kontoaktivitäten fortlaufend, um verdächtiges Verhalten, ungewöhnliche Muster oder Aktivitäten zu erkennen, die auf einen Missbrauch der Plattform hinweisen könnten.

Soweit erforderlich, können wir eine verstärkte Sorgfaltsprüfung durchführen oder weitere Unterlagen anfordern.

Wir akzeptieren keine anonymen Finanzierungsmethoden.

Alle Gelder müssen von Konten oder Zahlungsinstrumenten stammen, die auf den Namen des Kunden registriert sind.

Wenn wir verdächtige Aktivitäten feststellen, behalten wir uns das Recht vor, ein Konto auszusetzen oder einzuschränken, Transaktionen zu verzögern, Auszahlungen abzulehnen, zusätzliche Informationen anzufordern oder Dienstleistungen zu beenden.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, können wir solche Aktivitäten den zuständigen Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden melden.

Kunden sind dafür verantwortlich, richtige Angaben zu machen und ihre Kontoinformationen aktuell zu halten.

Die Nichtdurchführung der Verifizierung oder die Nichtbereitstellung angeforderter Informationen kann zu Einschränkungen der Dienstleistungen führen.